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证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-047
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届七次监事会会议通知及会议资料于2021年10月19日以直接送达方式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2021年10月29日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席高铁先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、关于2021年第三季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下意见：监事会认为，公司拟定2021年前三季度利润分配预案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等相关法律、法规；在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展。
3、关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
4、关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案
5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
6、关于部分日常关联交易超年初预计额的议案
三、备查文件
公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二二一年十月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.经公司第八届董事会第十二次会议和公司2020年度股东大会审议批准，预计2021年公司将与山西焦煤集团有限责任公司等关联单位发生采购、销售等交易额为1,342,653万元，2021年1-9月实际发生额为1,826,237万元，预计2021年全年公司将与上述关联单位发生采购、销售等交易额为2,592,264万元，比年初预计增加1,249,611万元，增长93.07%。
2.公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2021年10月29日公司八届十七次董事会审议本次关联交易时，魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3.与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）部分日常关联交易额超预计额的基本情况
单位：万元
2021年公司与上述关联单位日常采购、销售等交易额超年初预计主要由于年初关联交易预计不足，主要是：
1.受2021年煤炭价格比2020年增长幅度较大的影响，预计2021年全年公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购燃料金额超出年初预计18.25亿元。
2. 2021年公司铁水、粗钢产量比上年增加，对气体的需求随之增加，预计2021年全年公司向太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（简称BOC气体公司）采购能源金额超出年初预计1.01亿元；同时，BOC气体公司为满足本公司生产保供需求，增加对本公司各种能源采购，主要是增加对电力的采购，预计2021年全年公司向BOC气体公司销售能源金额超出年初预计0.87亿元。
3.江苏大明金属制品有限公司及其子公司2021年需求增加，钢材采购量比2020年增长幅度较大，同时受2021年钢材价格涨幅大的影响，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计36.97亿元。
4. 2021年公司加大对欧冶云商股份有限公司及其子公司销售量，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计35.89亿元。
5.山西宝太新金属开发有限公司2021年钢材采购量比2020年增长幅度较大，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计14亿元。
6.马钢（集团）控股有限公司所属子公司马鞍山钢铁股份有限公司2021年需求增加，连铸坯业务增长幅度较大，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计13.46亿元。
7.受2021年不锈钢材价格比2020年增长幅度较大的影响，预计2021年全年公司与宁波宝新不锈钢有限公司关联销售金额超出年初预计3.18亿元。
8.2021年公司营业收入、利润等经营指标大幅增长，经营业绩创历史最好水平，货币资金存量较去年有所增长；同时根据生产经营资金平衡，将部分资金办理了定期存款，预计2021年全年公司与太钢集团财务有限公司关联利息收入超出年初预计0.31亿元。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
（1）公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
法定代表人：赵建泽
注册资本：1062322.99万元
主营业务：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售等。
住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号
2021年1-6月财务数据，总资产：5489.6亿元；净资产：1314.7亿元；营业收入：1255.5亿元；净利润：38.29亿元。
与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
（2）公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司
法定代表人：石来润
注册资本：40000万元
主营业务：设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售上述自产产品，并提供技术咨询与售后服务，危险货物运输。
住所：山西省太原市尖草坪2号
2021年1-6月财务数据，总资产：73809.19万元；净资产：55938.24万元；营业总收入：66841.50万元；净利润：13201.52万元。
与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。
（3）公司名称：江苏大明金属制品有限公司
法定代表人：周克明
注册资本：13325万美元
主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材；不锈钢碳钢制品、金属材料的销售。
住所：无锡市锡山区东北塘镇
2021年1-6月财务数据，总资产：581577万元；净资产：164127万元；营业总收入：723361万元；净利润：16775万元。
与本公司关联关系：本公司间接控股股东（中国宝武）的联营公司。
（4）公司名称：欧冶云商股份有限公司
法定代表人：赵昌旭
注册资本：100000万元
主营业务：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 *** ；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。
住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室
2021年1-6月财务数据，总资产：2970552万元；净资产：434914万元；营业总收入：6499372万元；净利润：18649万元。
与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
（5）公司名称：山西宝太新金属开发有限公司
法定代表人：高兴国
注册资本：20000万元
主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。
住所：太原市尖草坪街尖草坪2号5425幢1-2层
2021年1-6月财务数据，总资产：39153.46万元；净资产：26351.16万元；营业总收入：66489.43万元；净利润：669.51万元。
与本公司关联关系：本公司的联营公司。
（6）公司名称：马钢（集团）控股有限公司
法定代表人：丁毅
注册资本：629829万元
主营业务：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。
住所：马鞍山市雨山区九华西路8号
2021年1-6月财务数据，总资产：12574786万元；净资产：5400893万元；营业总收入：10341576万元；净利润：772043万元。
与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
（7）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司
法定代表人：潘世华
注册资本：318836.11万元
主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。
住所：浙江省宁波市北仑区霞浦街道
2021年1-6月财务数据，总资产：409875.41万元；净资产：351035.47万元；营业总收入：437309.20万元；净利润：17529.76万元。
与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
（8）公司名称：太原重型机械集团有限公司
法定代表人：韩珍堂
注册资本：142029.56万元
主营业务：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务等。
住所：太原市万柏林区玉河街53号
2021年1-6月财务数据，总资产：5534673万元；净资产：1107354万元；营业收入：652261万元；净利润：9537万元。
与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
（9）公司名称：华远国际陆港集团有限公司
法定代表人：武强
注册资本：2256000万元
主营业务：铁路、交通基础设施及能源项目的投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；政府划拨资产的管理和运营；房地产开发。
住所：山西示范区太原唐槐园区龙盛街18号4号楼909室
2021年1-6月财务数据，总资产：1184.04亿元；净资产：380.28亿元；营业收入：148.15亿元；净利润：2.73亿元。
与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
（10）公司名称：太钢集团财务有限公司
法定代表人：张晓东
注册资本：200000万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。
住所：太原市尖草坪区解放北路83号花园2号楼
2021年1-6月财务数据，总资产：1514199.88万元；净资产：341719.23万元；营业总收入：29800.20万元；净利润：14302.34万元。
与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。
2.关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、关联交易主要内容
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、交易目的和对上市公司的影响
1.公司的关联交易是公司经营的重要组成部分，为公司生产经营所需要。
2.上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。
3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。
经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的要求；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.公司八届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事事前认可函和独立意见。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二二一年十月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-046
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届十七次董事会会议通知及会议资料于2021年10月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2021年10月29日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生等6人出席现场会议。董事张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
1、关于2021年第三季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
2、关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案
本公司2021年1-9月实现净利润6,768,063,996.74元，加年初未分配利润17,650,827,203.89元，减去2021年分配的2020年利润871,525,912.78元，2021年三季度末未分配利润余额为23,547,365,287.85元。
本公司拟以2021年三季度末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利5.86元（含税），合计分配现金红利3,338,001,208.46元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为49.11%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》。
3、关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
4、关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
7、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司定于2021年11月16日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1.《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
2.《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》；
3.《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；
4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-049
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于2021年前三季度利润分配预案的公告
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2021年前三季度利润分配预案基本情况
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。
二、董事会意见
公司第八届董事会第十七次会议一致审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意将本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、独立董事意见
各位独立董事认为：利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规的相关规定。基于公司2021年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2021年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营成果，有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司第八届监事会第七次会议一致审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》。表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司拟定2021年前三季度利润分配预案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等相关法律、法规；在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
2.公司第八届监事会第七次会议决议；
3.独立董事签署的事前认可和独立意见。
二○二一年十月二十九日
